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　　近年来，电信网络诈骗犯罪日益猖獗，手段多变且花样翻新。而且我们不只可能成为电信诈骗的受害者，甚至还可能成为电诈犯罪的洗钱“工具人”并因此触犯法律底线。

　　“工资日结！薪资300元一天！美妆商场采购兼职招聘！”日前，浙江宁波的小美在网络上看到一则招聘广告。小美联系广告发布者应聘，对方告诉她：采购款会事先打到她的银行账户，她去银行取现后按要求到商场采购，全程有工作人员带教，她只需要配合。然而，待小美将打到自己银行账户的15万元取现并交给“工作人员”后，对方以“今日缺货”为由让她回去等通知，随后就音信全无。小美领到了1500元的报酬，但也等来了警察。她这才知道，取出的15万元都是电诈分子骗来的钱款。

　　覃某和韦某经朋友介绍，下载了一款境外聊天软件，加入了一个声称是交易虚拟货币的群，群中时不时地有人发布收币的信息。按照群内的提示，覃某提供了多张自己名下的银行卡号给群中网名为“Z”的神秘人物，随后就等着一笔又一笔来历不明的钱款转入自己的银行卡内。

　　覃某用这些钱在指定的虚拟货币交易网站上购买一定数量的虚拟货币，然后在群中和“Z”商量价格，对方会以略高于市场价的金额收购这些虚拟货币，谈妥价格后，覃某将虚拟货币转至对方提供的收币账户，而对方把人民币打到覃某的账户上。覃某等人则从中赚取差价作为好处费。覃某、韦某尝到甜头后，还将朋友、家人拉下水。韦某为了能够赚更多的钱，将此事告诉了姐姐韦某秋，让姐姐新开了多张银行卡并注册微信小号给他洗钱用。

　　覃某、韦某等人明知是犯罪所得的赃款而予以转移，数额超过5000元的立案标准，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。而韦某秋明知弟弟借用自己的银行账号、网银密码、手机号等信息用于网络犯罪，仍前往银行开卡，并将银行账户、密码、手机号等交给弟弟使用，虽未直接参与虚拟货币洗钱行为，但其为犯罪提供了帮助，涉案金额达25万元，构成帮助信息网络犯罪活动罪。

　　围绕洗钱，电诈分子会编造出多种冠冕堂皇的理由引人上钩。但无论是何种理由，都是要求兼职人员使用“自己”的银行卡将他人钱款转入转出。因此，看到“高薪兼职、大额取现”、“转账、提现赚差价”、“虚拟货币”时，一定要提高警惕。银行卡、第三方支付账户等被用于洗钱、取现，其所有人将可能会因涉嫌帮信罪被刑事或行政处罚。

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