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　　• 深圳某大学生帮网友代买比特币赚佣金，银行卡因涉及电信诈骗被冻结，面临法律责任追究

　　• 浙江某商家接受USDT支付货款，成为走私团伙资金中转站，店铺账户遭司法查封

　　这些就发生在我们身边的案例提醒您：虚拟币交易已不仅是投资风险问题，更可能让您被动沦为洗钱帮凶！

　　保本月收益20%海外上市原始股认购——犯罪团伙用虚假项目诱骗投资者入金，实际资金用于转移毒品交易、贪污受贿等黑钱。

　　社交平台上高价收U免手续费兑换的陌生人，可能正用你的银行账户清洗犯罪所得。某案件中，学生王某因帮人兑换5万元USDT，导致账户流转涉诈资金230万元。

　　跨境电商中突然出现的虚拟币支付优惠，可能是犯罪组织在利用您的正常贸易为非法资金披上合法外衣。广东某服装出口商因此卷入境外军火交易洗钱案。

　　正规的投资平台需要获得相关金融监管机构颁发的牌照才能合法运营。您可以在平台官网查看是否有明确公示其持有的金融牌照信息，或通过金融监管机构的官方网站查询核实‌。2、‌了解平台的监管情况‌：

　　受严格监管的平台必须遵守一系列法律法规和规范准则，能有效降低违规操作的风险，保障投资者权益。3、‌关注平台的安全性措施‌：

　　正规平台会将投资者的资金交由第三方银行进行托管，实现资金与平台自有资金的隔离，防止平台挪用资金。部分平台还会设立风险准备金制度，应对可能出现的投资风险和资金损失‌。‌

　　信息安全保护‌：平台需采用先进的加密技术，如SSL加密，对用户的个人信息和交易数据进行加密处理，防止信息泄露和被篡改。同时，要有稳定可靠的服务器和网络架构，保障交易系统的正常运行‌。

　　洗钱分子常采用化整为零策略，某案件中就出现过单日368笔2000元以下的分散交易

　　国际反洗钱组织已通报27家离岸交易所涉嫌洗钱，资金出境更可能触发银行风控

　　公安部链上天眼系统已成功追溯超12万枚BTC交易路径，技术溯源精度达毫秒级

　　我国明确禁止虚拟货币相关非法金融活动，参与境外平台交易不受法律保护，且可能被动卷入洗钱案件。

　　基金有风险，投资须谨慎。基金不同于银行储蓄等固定收益预期的金融工具，且不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。本公司提醒投资人应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，充分考虑自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，理性判断市场，谨慎做出投资决策。在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。