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　　在中国境内开展经营虚拟货币活动可能涉嫌非法经营罪；若明知他人实施犯罪，还利用虚拟货币为他人提供支付结算帮助的，还会涉嫌帮信罪、洗钱罪或者掩饰隐瞒犯罪所得罪。来源：海广网

　　SVT聪明钱包：虚拟货币类理财骗局，据网友反馈，该平台推广月化收益30%的理财项目，涉嫌非法集资、诈骗

　　石油现货交易平台：虚拟货币类投资理财骗局，不法分子冒充中国石油、鑫某某大数据公司的名义，虚构现货投资理财项目，采用虚拟货币交易实施诈骗活动。

　　慈联APP：民族资产解冻类诈骗，不法分子中国慈善联合会的名义，制作并散布一系列涉嫌欺诈的APP，虚构理财项目实施诈骗活动。

　　国能APP：冒牌骗局，不法分子冒充国家能源集团的名义，制作并散布一系列涉嫌欺诈的APP，虚构煤矿、铁路、发电厂等理财项目，实施诈骗活动。

　　下载时提示，该应用未依照国家政策备案，可能存在网络诈骗、病毒、获取用户隐私等恶意行为。

　　绿色丝路：民族资产解冻类诈骗，据网友反馈不法分子冒充国务院国资委、中国经济信息社等名义，该平台推出收益率高达1000%的理财项目涉嫌非法集资、诈骗。

　　领航APP：网络诈骗，据网友反馈：注册以后每天签到返两元。两百元才可提现。充值以后就打不开。当你要提现的时候APP就打不开。

　　金融类APP在应用商城上架都是要经过严格审核的，因此那些通过网址链接或扫描二维码下载的APP基本都是虚假投资理财平台。

　　虚假投资平台大多会要求受害人将资金转账到指定的个人账户或非当前投资平台的对公账户，而正规的交易平台只能转账到开设的专用对公账户。

　　该传销组织以新时代组织资本运作活动为名，要求下线份不等的项目投资，上线直接或间接从下线发展人员交纳的投资中获得利益，并继续引诱他人参加，形成上下级传销网络关系。该组织的经营模式为“五级三阶制”发展下线：异地聚集式传销