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　　为进一步提高群众防诈反诈意识，增强对电信网络诈骗的识别和应对能力，守住自己的钱袋子，孙吴县人民法院立足司法职能，持续防范打击治理电信网络诈骗及关联犯罪，为辖区内群众提供有力度、有深度、有温度的法治服务，不断提升群众安全感和满意度，为建设“平安孙吴”提供强有力的司法保障。法院将联合县委宣传部、政法委、公安局、检察院等相关部门，把法院办理的电信网络诈骗及关联案件逐一推送给大家，以案释法，通过真实案例警醒教育身边人。

　　“USDT”(泰达币)简称“U币”，与大家常听到的比特币、以太币一样，本质上是区块链接虚拟货币的一种，价格稳定且全世界流通，逐渐成为全球投资理财的“新宠”，却也因其交易具有匿名性和便捷性，成为诈骗分子最常用的洗钱媒介。2024年，孙吴法院共审理涉虚拟币买卖，为诈骗犯罪洗钱，依法构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件12件。本文通过对掩饰、隐瞒犯罪所得罪等相关问题进行辨析，希望读者引以为戒，避免上当受骗。

　　小杨通过微信聊天软件，联系买卖USDT(以下简称U币)的人，参照“欧易”交易所(虚拟币交易所)里面U币的汇率，加价人民币1分至6分不同的价格出售，并将从出售U币人对接过来的U币的总价格、收款账号、收款人姓名信息转发给购买U币的人，购买U币的人按照提供的信息打款后，将付款截图及收U币的钱包地址发给小杨，小杨将截图再转发给出售U币的人，出售U币的人将U币转入小杨使用的TP钱包，其使用的两个钱包交易30396278.76个U币。小杨扣留等额利润的U币后，将其余的U币转发至购买U币的人提供的钱包地址。三个月内，小杨先后与多人进行近一万笔U币交易，涉及使用的收款账号近1万个，总交易流水金额1.2亿元，小杨非法获利44万余元，案发后违法所得已退缴至侦查机关。

　　法院审理认为，小杨受他人指使，明知违法犯罪所得仍为其转移支付，构成隐瞒掩饰、犯罪所得罪，且属于情节严重。小杨在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应对其减轻处罚。鉴于小杨自愿认罪悔罪，案发后主动退缴违法所得，到案后如实供述犯罪事实，可对其从轻处罚，根据本案的犯罪事实、性质、情节，以及对社会的危害程度：孙吴法院依法判处小杨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处其相应的刑罚，并处罚金刑，同时没收其全部违法所得。

　　2021年9月15日，中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院等部门以银发【2021】237号文书联合下发《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔，对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。严厉打击涉虚拟币犯罪活动，依法严厉打击虚拟币相关业务活动中的非法经营、金融诈骗等犯罪活动，利用虚拟币实施的洗钱、赌博等犯罪活动和以虚拟货币为噱头的非法集资、传销等犯罪活动。